Главная страница --> Статьи

Правила диагностики рабочих .. | Эффективность структуры упра .. | Консолидация подразумевает н .. | Крепкое рукопожатие рубля. О .. | Создание системы управления .. |


Прачечная закрывается Коррумпированные чиновники из зарубежья не смогут отмывать в России "грязные деньги"

Тамара Шкель
Российская газета
Госдума приняла в первом чтении и в целом поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Таким образом, Россия стала в один ряд со странами, где к доходам публичных деятелей относятся с особым пристрастием.

Депутаты четвертого созыва продемонстрировали удивительную оперативность и провели нужные изменения в российское законодательство, не медля и не перекладывая эту ношу на плечи преемников. Проект, который, по словам автора законотворческой инициативы председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислава Резника, связан с международными обязательствами России в сфере борьбы с коррупцией, был внесен в нижнюю палату 2 ноября - всего за неделю до дня голосования.

Как заявил Резник, международное сообщество осознало, что эффективное предупреждение и выявление таких преступлений, как коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и другие, невозможно без действенного контроля за финансовыми потоками, в том числе трансграничными, а также тесного взаимодействия финансовых учреждений и соответствующих государственных органов разных стран. Теперь и в России будут более внимательно относиться к финансовым операциям иностранцев, чтобы помешать им легализовать через нашу страну доходы, полученные преступным путем.

Под особый контроль будут взяты иностранцы, обладающие или обладавшие значительными публичными полномочиями в своих государствах, а также их ближайшие родственники и даже деловые партнеры.

Российские организации, которые проводят операции с денежными средствами или другим имуществом, обязаны знать, кто из их иностранных клиентов занимает или занимал публичную должность и принимать "обоснованные и доступные меры", чтобы определить происхождение доходов зарубежных чиновников. Информация должна обновляться постоянно. Высокопоставленных иностранных чиновников российские банки вообще могут принимать на обслуживание только с письменного разрешения руководителя банка или его заместителя. Повышенное внимание будет уделяться в России операциям с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемым супругами, родителями, детьми, внуками, бабушками и дедушками, братьями и сестрами публичных деятелей зарубежья. Даже безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике, которая должна включать его фамилию, имя, отчество, ИНН или адрес. Организация, осуществляющая операции с деньгами иностранцев, обязана отказать в совершении перевода в том случае, когда такая информация отсутствует.



Похожие по содержанию материалы:
Выдающиеся проекты Древнего мира ..
ВНИМАНИЕ! Самая большая проблема розничной торговли 21 века ..
Аудитор и арбитраж сошлись лицом к лицензии Суд признал все претензии ФНС к ПрайсвотерхаусКуперс Ауд ..
Значение и преимущества комплексной оценки персонала ..
Правила диагностики рабочих мест ..
Эффективность структуры управления холдингом ..
Консолидация подразумевает некоторый передел собственности ..
Крепкое рукопожатие рубля. Оценку Минфину поставит инфляция ..
Создание системы управления персоналом - инвестиционный проект компании. Интервью с В.Нашивочниковой ..
Структура Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации ..
О лице и изнанке налоговых законов Михаил Орлов: «От беспомощности налоговых органов сложилась пороч ..
Стандартные методы капитального бюджетирования ..
Интервью с Джеком Траутом ..


Похожие документы из сходных разделов


Тематические проверки уходят в прошлое
Андрей Карпов
Газета "Учет, налоги, право"
В Федеральной налоговой службе назревает перетряска. Глава ведомства Михаил Мокрецов решил сократить число подразделений ФНС более чем втрое: с 22 до 7. В частности, воедино сольются все управления налогового ведомства, отвечающие сегодня за отдельные группы нал ..
читать далее
Уоррен Баффет заявил в конгрессе США, что с таких, как он, общество должно сдирать побольше налоговых "шкур"

АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"
Один из богатейших людей США и всего мира Уоррен Баффет считает, что передача несметных богатств по наследству не отвечает интересам общества. Легендарный американский инвестор подтвердил это, выступая накануне на слушаниях в сенатском финансовом комитете конгресса США. Слушания были посвящены попытка ..
читать далее
Деньги — не главное

Газета "Ведомости"
«Для успешной работы деньги — не главное», — к такому выводу пришли исследователи международной рекрутинговой компании Kelly Services, опросившей в сентябре-октябре около 4000 человек, ищущих работу в Москве, Санкт-Петербурге и еще шести российских городах-миллионниках. Целью исследования было выясни ..
читать далее