Главная страница --> Статьи

В РФ вступил в силу закон, п .. | «Красный Восток» идет на Зап .. | Отбираем кандидатов с помощь .. | Минфин РФ ужесточит контроль .. | Российские рестораны выходят .. |


Финразведка придет в каждый дом

Татьяна Зыкова
Российская газета

Новый порядок контроля над организациями, которые осуществляют финансовые операции и сделки с имуществом, предусматривает, что финразведка отныне может проверять не только лизинговые компании, ломбарды и игорные заведения, но и риелторов.

При этом особо специалисты будут проверять то, как компании соблюдают требования по идентификации не только клиентов, но и выгодоприобретателей недвижимости.

Как пояснил " РГ" заместитель руководителя Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин, документ утвержден приказом минфина и зарегистрирован в минюсте 14 марта 2007 года. До этого, по его словам, риелторские компании были включены в сферу действия федерального закона о противодействии легализации преступных доходов в середине 2004 года, но контрольные полномочия ФСФМ, установленные специальным приказом, на них не распространялись. Теперь разведчики вправе смело проводить два вида проверок в этих организациях: и выездные и камеральные.

В частности, предметом проверки будет четкое соблюдение риелторами порядка выявления сомнительных операций, подлежащих контролю, направления в Росфинмониторинг сведений о таких сделках. Кроме того, разведчики проконтролируют наличие в компании специального штатного должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и его связь с Росфинмониторингом, а также проследят, как соблюдаются требования к подготовке и обучению кадров в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. То есть по сути риелторов приравняют к банкирам. Скобелкин подчеркнул, что если в ходе проверки специалисты найдут достаточно фактов, свидетельствующих о том, что риелторы не представляли информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также плохо организовывали внутренний надзор, то это повлечет административный штраф. На должностных лиц - в размере от 100 до 200 МРОТ, а на юридических - от 500 до 5000 МРОТ. Кроме того, работа компании может быть приостановлена на 90 суток. А вдобавок возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 административного кодекса.

При этом выездная проверка в отношении одной фирмы может быть проведена не более чем один раз в полгода. Однако теперь срок проверки ограничен и не может превышать 30 календарных дней. А продлеваться - только при наличии "визы" главы Росфинмониторинга или руководителя территориального органа Росфинмониторинга, и то, если проверяющие четко обоснуют свои предложения.



Похожие по содержанию материалы:
Степашин – гроза банков ..
IBM уволит 150 тыс. сотрудников? ..
Мимикрия рейдерства ..
Интернет-интервью с И.Ю. Артемьевым, руководителем Федеральной антимонопольной службы: «Развитие ант ..
В РФ вступил в силу закон, предусматривающий введение ..
«Красный Восток» идет на Запад ..
Отбираем кандидатов с помощью проективных вопросов ..
Минфин РФ ужесточит контроль за бухгалтерской отчетностью ..
Российские рестораны выходят на IPO ..
Появились новые критерии для определения крупнейших налогоплательщиков ..
Большинство россиян выступают за введение налога на роскошь - опрос ..
Российский Стабфонд может стать заложником американской политики ..
Куда пойти учиться. названы лучшие университеты мира ..


Похожие документы из сходных разделов


Moody's услышало недовольных Агентство сменит методику присвоения банковских рейтингов
Елена Хуторных
Газета "Время Новостей"

Инициатива международного рейтингового агентства Moody's Investors Service изменить методику оценки банков закончилась крахом. Компания испугалась недовольства большинства инвесторов и аналитиков новой системой рейтингования, согласно которой лучшую оценку получал .. читать далее


Равные условия назначения досрочных пенсий

Журнал "Кадровое дело"

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»». Расширен перечень тех категорий граждан, которым предоставлено право на досрочный выход на пенсию по старости в случае потери трудоспособности. Теперь п .. читать далее


Россияне стали сликшмо много зарабатывать

Газета "Бизнес"

Соотношение суммарного объема зарплаты к валовому внутреннему продукту (ВВП) в России в прошлом году выросло до 33,3%, причем шесть последних лет этот показатель увеличивался в несколько раз быстрее, чем в европейских странах. По "зарплатоемкости" экономики Россия уже превзошла уровень Норвегии, по .. читать далее