Финразведка придет в каждый домНовый порядок контроля над организациями, которые осуществляют финансовые операции и сделки с имуществом, предусматривает, что финразведка отныне может проверять не только лизинговые компании, ломбарды и игорные заведения, но и риелторов. При этом особо специалисты будут проверять то, как компании соблюдают требования по идентификации не только клиентов, но и выгодоприобретателей недвижимости. Как пояснил " РГ" заместитель руководителя Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин, В частности, предметом проверки будет четкое соблюдение риелторами порядка выявления сомнительных операций, подлежащих контролю, направления в Росфинмониторинг сведений о таких сделках. Кроме того, разведчики проконтролируют наличие в компании специального штатного должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и его связь с Росфинмониторингом, а также проследят, как соблюдаются требования к подготовке и обучению кадров в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. То есть по сути риелторов приравняют к банкирам. Скобелкин подчеркнул, что если в ходе проверки специалисты найдут достаточно фактов, свидетельствующих о том, что риелторы не представляли информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также плохо организовывали внутренний надзор, то это повлечет административный штраф. На должностных лиц - в размере от 100 до 200 МРОТ, а на юридических - от 500 до 5000 МРОТ. Кроме того, работа компании может быть приостановлена на 90 суток. А вдобавок возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 административного кодекса. При этом выездная проверка в отношении одной фирмы может быть проведена не более чем один раз в полгода. Однако теперь срок проверки ограничен и не может превышать 30 календарных дней. А продлеваться - только при наличии "визы" главы Росфинмониторинга или руководителя территориального органа Росфинмониторинга, и то, если проверяющие четко обоснуют свои предложения. |