Главная страница --> Статьи

IASB подготовил изменения в .. | ФСФР послала эмитентов в инт .. | Расширяется список профессий .. | Минздрав предупреждает “Молч .. | Зарплата или срок Работодате .. |


"Расчетный клиринговый центр" лишен лицензии ЦБ


Интерфакс

МОСКВА, 14 декабря - Банк России приказом от 13 декабря 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Расчетный клиринговый центр" (ООО НКО "РК-Центр", Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "РК-Центр" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполнял требования законодательства по идентификации клиентов.

В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей, отмечает Центробанк. В "РК-Центр" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Об этом сообщает Интерфакс".



Похожие по содержанию материалы:
Макси-ставка на мини-формат ..
Ford Motor понес рекордные убытки ..
Проект СФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» ..
СФО 38 «Нематериальные активы» и СФО 40 «Инвестиционная недвижимость» ..
IASB подготовил изменения в IFRS 1 ..
ФСФР послала эмитентов в интернет ..
Расширяется список профессий с правом на досрочную пенсию ..
Минздрав предупреждает “Молчуны” могут лишиться пенсионных накоплений ..
Зарплата или срок Работодателям грозит тюрьма за невыплату денег работникам ..
Самые экономичные автомобили 2007 года ..
Консалтинг не стыкуется ..... с бизнесом ..
Развитие лидерства в контексте развития организации ..
"Доброжелателей" просят не беспокоиться Роспотребнадзор будет заранее предупреждать о том, когда наг ..


Похожие документы из сходных разделов


ВАС: подарок взятке рознь
В. Хвориков, корреспондент
Федеральное агентство финансовой информации

У чиновника, по долгу службы курирующего вашу фирму, скоро намечается юбилей: скажем, круглая дата со дня вступления в должность, или просто его угораздило родиться в этот день. Вы прекрасно осведомлены об этом, однако «стесняетесь .. читать далее


Не укради!
Татьяна Карабут
Федеральная Aнтимонопольная Cлужба

В 2006 году чиновники украдут из бюджета, выделенного на государственные закупки, более 300 млрд рублей. Размеры чиновничьих «откатов» посчитали эксперты Счетной палаты и Федеральной антимонопольной службы, составившие очередной годовой рейтинг прозрач .. читать далее


Девять лучших подарков для автомобилиста

ГАЗЕТА.GZT.RU

В преддверии рождественских и новогодних праздников американский журнал Forbes опубликовал список лучших подарков для автомобилистов. Всего таких подарков девять, их стоимость - от $30 до $122 900.

Самый доступный подарок, конечно, музыкальный. Журнал рекомендует приобрести юбилейный тройной ал .. читать далее