Московские банки лишены лицензии за отмывание денег

Общая Газета.RU

Центральный банк РФ отозвал сегодня, 5 декабря, лицензии на осуществление банковских операций у московского Международного коммерческого банка "Бадр-Форте Банк" и Коммерческого банка профсоюзных организаций города Москвы ("Профбанк").

Лицензии у банков отозваны в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР. В банках назначены временные администрации.

"Профбанк", в частности, нарушал статьи 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Бадр-Форте Банк" специализировался на работе с развивающимися странами Африки, Азии, Ближнего и Среднего Востока. "Профбанк" специализировался на работе с профсоюзными организациями.

вперед

Похожие по содержанию материалы:

Андрей Шаронов выступает за сохранение плоской шкалы подоходного налога в среднесрочной перспективе ..

День бухгалтера Представители одной из самых массовых в России профессий создали ассоциацию ..

Таможня упрощает правила С 1 января введена единая документация по внешнеэкономической деятельности ..

Неудачливые фирмы ждет ликвидация ..

Свой кадр дороже "Аренда" персонала вскоре может обернуться обвинением в неуплате налогов ..

Александр Шохин: "Тени" не исчезнут даже в полдень ..

Амнистия с последствиями Бизнес пришел к выводу, что упрощенное декларирование доходов ему ничего не ..

Названы самые опасные для жизни профессии ..

500 миллиардеров ..

"1С" заработала $200 млн ..

А. Бакаев: четкого определения активов не будет ..

С отчетами по МСФО малым фирмам придется подождать ..

Китай близок к МСФО ..

Научные работы

Нормативные акты