Главная страница --> Нормативные документы для предпринимателя

«Обобщение практики применен .. | «Об оплате акций иностранной .. | «О рекомендациях по организа .. | «По делу о проверке конститу .. | Решение Верховного Суда РФ о .. |


«Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Приказ Минфина РФ от 26 декабря 2006 г. N 183н.

Росфинмониторинг является органом, специально уполномоченным осуществлять контроль и надзор за исполнением требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Положение устанавливает процедуру осуществления Росфинмониторингом и территориальными органами Росфинмониторинга контроля за исполнением организациями названных требований в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля.
Действие Положение распространяется на лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, либо организующие и проводящие основанные на риске игры, и на организации, оказывающие посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижимости.
Предусмотрено проведение камеральных и выездных проверок.
Определены правила оформления приказа, являющегося основанием для проведения проверки, содержание проверочных мероприятий, сроки проведения проверок, порядок направления запроса на представление сведений и документов при проведении камеральной проверки и составления акта по результатам проверок.
Также установлены форма запроса и форма акта проверки.
Признано утратившим силу Положение, регулировавшее порядок реализации соответствующих контрольных полномочий Комитетом по финансовому мониторингу, преобразованным в Росфинмониторинг.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2007 г. Регистрационный N 9109.



Похожие по содержанию материалы:
«Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров». Приказ Минтранса ..
«Об упразднении некоторых районных судов Рязанской области». Федеральный закон от 29 марта 2007 г. N ..
«О внесении изменений в приказ ГТК России от 30 марта 2004 г. N 395». Приказ Федеральной таможенной ..
«Ответ на запрос ФНС России по вопросу уплаты единого социального налога». Письмо Департамента налог ..
«Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходо ..
«Об оплате акций иностранной валютой». Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 марта 20 ..
«О рекомендациях по организации взаимодействия территориальных учреждений Банка России и кредитных о ..
«По делу о проверке конституционности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 Федерального закона «О стат ..
Решение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2006 г. N ГКПИ06-105 ..
«Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акц ..
Письмо Фонда социального страхования РФ от 14 марта 2007 г. N 02-13/07-1985 ..
«О порядке администрирования Банком России поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отде ..
«О внесении изменений в статьи 10.6 и 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонар ..


Похожие документы из сходных разделов


«Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом». Постановление Правительства РФ от 12 января 2007 г. N 6.

С 1 января 2007 г. вступают в силу положения Федерального закона “О противодействии терроризму", касающиеся реализации мер, направленных на социальную реабилитацию лиц, пострадавших в результате террористического акта.
В связи с этим утверждены новые Правила, определяющие порядок осуществления за счет средств федерального бюджета социальной реабилитации лиц, пострадав ..
читать далее


Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 26 января 2007 г. N 03-04-07-01/16

Право налогоплательщика на получение профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов, не ограничено какими-либо условиями и не требует особого подтверждения.
Вместе с тем, исчисление размера вычета производится на основании представляемых налогопла ..
читать далее


«Об утверждении Методики определения норматива стоимости 1 кв. метраобщем площади жилья по РФ и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общем площади жилья по субъектам РФ. Приказ Министерства регионального развития РФ от 12 апреля 2006 г. N 39.

В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы утверждена Методика определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъект .. читать далее