Бэнк оф Нью-Йорк намерен прекратить корреспондентские отношения с рядом банков в странах бывшего СССР

Решение связано с международным расследованием дела об отмывании российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Кроме девяти счетов в американском отделении банка, внимание следователей привлекает деятельность Бэнк оф Нью-Йорк в рамках корреспондентских отношений в России и других странах бывшего СССР, - пишет газета.

"В связи с интересом к корреспондентским счетам возникают вопросы, связанные с нашими деловыми контактами в России и мировой схемой перевода денег", - заявил президент Бэнк оф Нью-Йорк Томас Рени в ходе сентябрьских слушаний в банковском комитете Конгресса США.

Бэнк оф Нью-Йорк имеет около 300 корреспондентских банковских счетов в России и других странах бывшего СССР, таких как Украина и страны Балтии. По сведениям информированных источников, банк уже проинформировал большую часть своих клиентов о разрыве отношений. К концу года банк планирует сократить число корреспондентских счетов в регионе приблизительно до 70. Это сокращение не должно отразиться на прибыли Бэнк оф Нью-Йорк из-за низкой активности закрывающихся счетов.

Рипаблик Нэшэнл Бэнк оф Нью-Йорк, который входит в состав Рипаблик Нью-Йорк Корп., также сокращает число своих корреспондентских счетов в странах региона. По сведениям информированных источников, на данный момент он закрыл 100 из 225 имеющихся счетов.

Тем временем в Торонто Комиссия Онтарио по ценным бумагам предъявила YBM Магнекс Интернэшнл Инк. обвинение в нарушении канадского законодательства о ценных бумагах. Согласно заключению Комиссии, в 1997 году YBM зарегистрировала проспект, в котором предоставила недостоверную информацию о ценных бумагах. В частности, компания не сообщила, что является объектом расследования Генпрокуратуры США.

YBM была зарегистрирована в Ньютауне (штат Пасадена). Она занималась производством магнитов и торговала на фондовой бирже в Торонто, пока в этом году не была лишена лицензии. Несмотря на то, что предъявленные Комиссией Онтарио обвинения не являются частью уголовного расследования, существует предположение, что YBM связана с печально известной Бенекс Интернэшнл Ко., - пишет газета.

Статья получена: InoPressa.ru